La police récupère plus de 19 millions d’euros en cryptomonnaies auprès d’une plateforme d’investissement frauduleuse

La  police nationale a récupéré  19 400 000 euros  de crypto-monnaies lors de l’enquête contre une plateforme d’investissement frauduleuse, pour laquelle elle a arrêté  six personnes.   Selon la police ce samedi, l’enquête contre cette plateforme d’investissement, menée entre 2021 et 2023 dans le cadre de  l’opération  » Bonanza «   , a conduit à l’arrestation de six personnes, au  blocage de plus de 100 comptes bancaires  et de dix véhicules haut de gamme évalués à environ 700 000 euros.

Cette  enquête a débuté en 2021, lorsque des agents de l’Unité des délits économiques et fiscaux ont mené une opération contre une plateforme d’investissement en crypto-monnaie qui, avec plus de 50 000 victimes,  avait plus de 500 millions de dollars dans ses portefeuilles de crypto-monnaies.

SIX ARRESTATIONS

L’exploitation opérationnelle de l’enquête s’est déroulée en plusieurs phases, et a conduit à six arrestations en Espagne et à l’identification des deux dirigeants de l’organisation criminelle contre lesquels des mandats d’arrêt internationaux ont été émis. Lors de la récupération des avoirs criminels, plus de 100 comptes bancaires et dix véhicules haut de gamme d’une valeur de 700 000 euros  ont été bloqués.

Au cours du mois de  mai 2023,  les agents de l’UDEF ont réussi à identifier et à bloquer un ensemble de comptes de crypto-monnaie dans une bourse, avec un  solde approximatif de 20 000 000 de dollars  et dont les propriétaires étaient différents hommes de main et sociétés écrans liés aux deux dirigeants de l’organisation.

L’année dernière, les agents ont contacté les autorités des îles Seychelles, où la bourse a son siège social, recevant les fonds criminels – d’une valeur de plus de 19,4 millions d’euros – dans des portefeuilles de crypto-monnaie créés par les enquêteurs et mis à la disposition de la Cour nationale.