警方从欺诈性投资平台追回超过 1900 万欧元的加密货币

国家 警察在对一个欺诈性投资平台的调查中 追回了价值 19,400,000 欧元 的加密货币，并逮捕了 6 人。 据警方本周六称，针对该投资平台的调查是在 2021 年至 2023 年期间在“Operation Bonanza” 框架内进行的  ，已逮捕了 6 人， 冻结了 100 多个银行账户 和 10 辆价值约 700,000 欧元的高端汽车。

这项 调查始于 2021 年， 当时经济和税务犯罪部门的特工领导了一项针对加密货币投资平台的行动，该平台有 超过 50,000 名受害者， 他们的加密钱包里有超过 5 亿美元。

六人被捕

调查工作分多个阶段进行，最终在西班牙逮捕了六人，并确定了两名犯罪组织头目，并对他们发出了国际逮捕令。在追回犯罪资产的过程中，共冻结了 100 多个银行账户和 10 辆价值 70 万欧元的高端汽车 。

2023 年 5月 ，  UDEF 特工成功识别并封锁了交易所的一组加密货币账户，这些账户 的余额约为 20,000,000 美元 ，其所有者是与该组织两位领导人有关的不同幌子公司和空壳公司。

去年，特工们联系了该交易所注册办事处所在地塞舌尔群岛的当局，收到了由调查人员创建的加密货币钱包中的犯罪资金（价值超过 1940 万欧元），并将其提供给国家法院。