Polizei beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von über 19 Millionen Euro auf einer betrügerischen Anlageplattform

Die Nationalpolizei hat im Zuge der Ermittlungen gegen eine betrügerische Anlageplattform Kryptowährungen im Wert von 19.400.000 Euro  sichergestellt   und dafür  sechs Personen festgenommen.   Wie die Polizei am Samstag mitteilte, führte die zwischen 2021 und 2023 im Rahmen der  „Operation Bonanza“ durchgeführte Untersuchung gegen diese Anlageplattform  zur Festnahme von sechs Personen, zur  Sperrung von mehr als 100 Bankkonten  und zehn Luxusfahrzeugen im Wert von rund 700.000 Euro.

Diese  Ermittlungen begannen im Jahr 2021, als Agenten der Abteilung für Wirtschafts- und Steuerkriminalität eine Operation gegen eine Kryptowährungs-Investmentplattform durchführten, die  mehr als 50.000 Opfer hatte und  mehr als 500 Millionen Dollar in ihren Krypto-Wallets hatte.

SECHS VERHAFTET

Die operative Auswertung der Ermittlungen erfolgte in mehreren Phasen und führte zu sechs Festnahmen in Spanien und zur Identifizierung der beiden Anführer der kriminellen Vereinigung, gegen die internationale Haftbefehle erlassen wurden. Bei der Sicherstellung der illegalen Vermögenswerte wurden mehr als 100 Bankkonten und zehn Luxusfahrzeuge im Wert von 700.000 Euro  gesperrt.

Im Mai  2023  gelang es UDEF-Agenten, eine Reihe von Kryptowährungskonten bei einer Börse zu identifizieren und zu sperren.  Diese hatten einen Kontostand von ungefähr 20.000.000 US-Dollar  und waren Inhaber verschiedener Strohmänner und Briefkastenfirmen, die mit den beiden Anführern der Organisation in Verbindung standen.

Im vergangenen Jahr nahmen die Agenten Kontakt mit den Behörden der Seychellen auf, wo die Börse ihren Sitz hat, und erhielten die illegalen Gelder im Wert von über 19,4 Millionen Euro in Kryptowährungs-Wallets, die von den Ermittlern erstellt und dem Nationalgericht zur Verfügung gestellt wurden.